公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-003

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券
江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第五次会议于 2026 年 1 月 12 日审议通过：

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事邓永锋先生因个人原因辞去了董事职务，根据《公司 法》、《公司章程》的规定，提名刘飞先生为公司第四届董事会董事 候选人。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2026-003

刘飞，男，1987 年 11 月出生，中国籍，没有境外居留权，毕
业于沈阳工业大学专业专业，本科学历，工程部经理。2010 年 6 月
至 2011 年 10 月，历任北京江河幕墙股份有限公司项目施工员；
2011 年 11 月至 2012 年 11 月，历任江苏省建信招投标有限公司招
标工作；2012 年 11 月至今，就职于江苏东合南岩土科技股份有限 公司，现任公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能完善公司治理机制，提高公司治理水平，将对公司 生产经营产生积极影响。
三、 备查文件
（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第五次会 议决议》

公告编号：2026-003

江苏东合南岩土科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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