公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-005

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京市建邺区白龙江东街 16 号 3 栋 11 层会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李仁民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2026-005

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘飞为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于2026年1月9 日接到董事邓永锋先生的《董事辞职报告》，其因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名公司高管刘飞先生为公司第四届董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2026-005

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘飞 董事 就任 2026 年 1 月 2026 年第 1 次临时 审议通过

28 日 股东会会议

四、 备查文件
《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
江苏东合南岩土科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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