公告日期：2026-04-21

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 20 日由江苏东合南岩土科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会会议。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836156 东南岩土 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请江苏漫修律师事务所汤晓琳、张远航律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

《关于<2025 年年度报告及年度

3 √

报告摘要>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4 √

的议案

《关于<2026 年度财务预算报告>

5 √

的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所

6 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

《关于预计2026年度日常性关联

7 √

交易的议案》

8 关于2025年利润分配方案的议案 √

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第五次会议
决议公告……
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