公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-032

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘春彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《顺邦通信关于公司回购股份方案》的议案
1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及市场环境等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

公告编号：2025-032

本次拟回购股票每股价格为人民币 0.50 元，拟采用要约方式回购公司股票数量不超过20,160,000 股（含本数），拟用于回购资金不超过 10,080,000 元（含本数），资金来源为公司自有资金，回购完成的股票注销，用于减少注册资本。具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 11 日

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