公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-041

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈明军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《顺邦通信 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-041

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年半年度报告，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《顺邦通信 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《顺邦通信关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2025 年 6 月 30 日，公司
合并财务报表未分配利润为-37,524,438.06 元，未弥补亏损达到并超过公司股本 100,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《顺邦通信关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《顺邦通信关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议》议案1.议案内容：

公告编号：2025-041

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 8 日召
开 2025 年第四次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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