公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-018

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：国元证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王敏雪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王敏雪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2026-018

规定进行换届选举，提名第五届董事王敏雪先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蒋艾兵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事蒋艾兵先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名杨祥林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事杨祥林先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就

公告编号：2026-018

任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名张晓瑞女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名张晓瑞女士担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名洪万里先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事洪万里先生继续担任公司第六届董……
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