公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和有关的法律法规及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836159 跃飞新材 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步加强对芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，制订了《承诺管理制度》。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制
度》（公告编号：2024-022）。
（二）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：
2024-023）。

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（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理
制度》（公告编号：2024-024）。
（四）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据……
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