公告日期：2025-08-26

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度业经 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一条 为规范董事会秘书的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法规以及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》，制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会
秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的指定联络人。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级
管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；公
司应当为董事会秘书参加监管机构和股转公司的业务培训等相关活动提供保障；董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管机构和股转公司报告。

第四条 董事会秘书的任职资格

(一)具有良好的职业道德和个人品质；

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

(三)具备履行职责所必需的工作经验；

(四) 具有大学专科（含）以上学历；；

(五)符合证券监管机构及有关股转公司规则要求。

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）公司监事；

（九）法律法规、部门规章、规范性文件、股转公司业务规则规定的其他情形。

违反本条规定聘任的董事会秘书，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第六条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书任
期三年任期届满，连选可以连任。董事会秘书在任期届满前，公司不能无故解除
其职务。

第七条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：

(一)本细则第五条规定的任何一种情形；

(二)连续三个月以上不能履行职责；

(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏,后果严重的；

(四)违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的；

(五)公司董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

董事会秘书被解聘时，公司应当及时向股转公司报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向股转公司提交个人陈述报告。

第八条 董事会秘书辞职时，应提前一个月通知公司董事会并说明原因。辞
职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

第九条 董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责……
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