公告日期：2022-04-08

证券代码：836160 证券简称：亿博科技 主办券商：中原证券
河南亿博科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法 律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836160 亿博科技 2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所陈栋强、曹嵩律师
（七）会议地点

河南亿博科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交董事会审议，具体内容详见公司 2021 年年度报告财务会计报告章节。
（二）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021 年 年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2021 年
度董事会工作报告》，汇报董事会 2021 年度工作情况。
（四）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《公司监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2021 年度财
务决算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年的生产运营情况和 2022 年的发展计划，编制了《公司
2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-013）。
（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-016）。
（十）审议《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的议案》

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的公 告》（公告编号：2022-017）。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公……
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