
公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-032
证券代码:836160 证券简称:亿博科技 主办券商:中原证券
河南亿博科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长李彦红
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法 律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟在河南省漯河市召陵区与自然人赵刚,拟成立
公告编号:2022-032
公司名称为“漯河市卓亿高分子材料科技有限公司”,注册资本为人民币 1500 万元,其中河南亿博科技股份有限公司出资 1200 万元,占注册资本的 80%; 赵刚出资 300 万元,占注册资本的 20%。经营范围为“新材料技术推广服务; 新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”(公司名称和具体经营范围 以市场监督管理部门最终核定为准。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第六次会议决议》
河南亿博科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
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