公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-045

证券代码：836160 证券简称：亿博科技 主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：李彦红

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公

公告编号：2021-045

司章程》《董事会议事规则》等有关规定，根据股东对第三届董事会董事长人选的建议，提名李彦红为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会聘任李彦红先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。

本次聘任公司总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。李彦红先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李俊丽为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-045

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任李俊丽担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李俊丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任阎科为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任阎科担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。阎科不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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