公告日期：2023-09-14

江苏一万节能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：住所：江苏仪征市大仪镇工业集中区扬安路98号
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室))

2023年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏一万节能科技股份有限公司（加盖公章）
2023年9月8日

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏一万节能科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六 有关声明...... - 13 -

七 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

一万节能、公司 指 江苏一万节能科技股份有限公司

广东欧科、发行对象 指 广东欧科空调制冷有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 278.75 万股（含 278.75
万股）公司股票的行为

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

公证天业会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏一万节能科技股份有限公司公司章
程》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月

元、万元 指 人民币元、万元

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小……
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