公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-010

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 10 点-12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836161 一万节能 2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏琼宇仁方律师事务所田毅、纪美玲律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《2024 年年度报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

公告编号：2025-010

四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）
（六）审议《2024 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《权
益分派预案公告》（公告编号：2025-008）
（七）审议《预计日常关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《预
行日常关联交易公告》（公告编号：2025-006）
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（九）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《委
托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；……
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