公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-010

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长缪丰东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025年 8 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-009）。

公告编号：2025-010

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为公司控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

董事缪丰东、陈昌凤系母子，均为公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-010

公司第三届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。经公司董事会任职资格审查，提名缪丰东先生、陈昌凤女士、吴锡先生、ZHANG MINGDONG 先生、周倩倩女士，为公司第四届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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