公告日期：2026-04-29

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浙江威利坚科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈晓勇

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理汇报 2025 年度总经理工作报告情况，对公司 2025 年度的经
营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年度的主要工作做出详细安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议由公司财务部 负责编制的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议由公司财务部 负责编制的《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 008），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》 （公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2026- ……
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