公告日期：2016-02-18

上海控创信息技术股份有限公司

章 程

上海控创信息技术股份有限公司

2015年10月

目 录

第一章总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节董 事......17

第二节 董事会......19

第六章 经理及其他高级管理人员......22

第七章 监事会......24

第一节监 事......24

第二节 监事会......24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度......25

第二节 会计师事务所的聘任......27

第九章 通知和公告......27

第一节通 知......27

第二节公 告......28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29

第十一章 投资者关系管理......30

第十二章 修改章程......31

第十三章附 则......31

第一章总则

第一条 为维护上海控创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股

东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海控创信息技术有限公司变更而设立的；公司在上海市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：上海控创信息技术股份有限公司；

英文全称：ShanghaiContronInformationTechnologyCo.，Ltd

公司住所：上海市广延路359-367、371-385号（单）218室。

第四条 公司注册资本为人民币1000万元，实收资本为人民币1000万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、

财务负责人。本章程所称经理、副经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造回报。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：计算机信息系统集成，在信息、

通讯、电子、网络、计算机、新能源技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，公共安全防范工程，网络工程，电子商务(不得从事增值

电信、金融业务)，计算机软硬件、通信设备、仪器仪表、电子产品、金属材料、环保设备的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，……
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