公告日期：2019-04-19

上海控创信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓朝义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2019年3月28日发出，满足召开股东大会应提前20天通知的要求。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,480,000股，占公司有表决权股份总数的94.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海控创信息技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

《上海控创信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《上海控创信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）已于2019年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，总结2018年财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2018年末公司合并可分配利润为人民币-2,662,800.86元、母公司可分配利润为人民币-1,128,713.15元，因此2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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