公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-021

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓朝义
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》
1.议案内容：

上海控创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置资金

公告编号：2019-021

的使用效率及收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 650 万元（含 650 万元）的闲置资金投资安全性较高、期限较短的理财产品以获得额外的投资收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。第二届董事会第六次会议审议通过之日起至一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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