公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-042

证券代码：836167 证券简称：ST东文 主办券商：招商证券
深圳东文传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长刘卫彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

为了配合公司的战略发展要求，结合当前市场环境及公司经营管理需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂

公告编号：2019-042

牌时间以全国股转系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌等相关事宜》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在新三板挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：
（1）本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
（3）批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
（4）本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（5）本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关全部事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号：2019-041）.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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