公告日期：2019-05-22

广州市青怡农业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建勋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2019-006）。

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》（2019-004，2019-005）

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。