公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-002

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券
浙江中安精工股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以电话方式
5. 会议主持人：桑孙程
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-002

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案
1.议案内容：

详见公司已于2020 年3 月16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第二届董事会第四次会议决议

浙江中安精工股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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