公告日期：2024-09-18

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》的规定，董事会提名吕建夫、陈晓明、石增辉、窦晓勇、刘惠武为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王维、赵站毫为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事徐宁、赵雪峰组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司控股股东发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下：

修订前：

第十八条公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；％

股东姓名（名称） 出资方式 持股数额（万股） 持股比例 出资时限

平顶山神马工程塑料

净资产折股 1609.77 62.99% 2015.7.27
有限责任公司
河南明源实业集团房

净资产折股 690.23 27.01% 2015.7.27
地产开发有限公司

崔保平 货币 76.67 3% 2015.8.31

…… …… …… …… ……

合计 2555.55 100.00% -

修订后：

第十八条公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；％

……
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