公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕建夫

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

关联方名称 关联交易内容 2025 年预计金额

（元）

公告编号：2025-001

中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 30,000

中国平煤神马控股集团有限公司工会 大病保险 10,000

委员会

中共中国平煤神马能源化工集团有限 培训费 10,000

责任公司委员会党校

中国平煤神马控股集团有限公司 培训费 20,000

《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50,000

平顶山神马医院 体检费 300,000

中国平煤神马集团职业病防治院 咨询费 20,000

中平信息技术有限责任公司 信息使用费 20,000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方存款 10,000,000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方收取内部 50,000

银行存款利息

上海神马工程塑料有限公司 销售商品 10,000,000

平顶山市科睿新材料制造有限公司 销售商品 200,000

平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 200,000

中平能化集团天工机械制造有限公司 销售商品 3,000,000

河南平煤神马人力资源有限公司 人力资源服务费 1,500,000

中国平煤神马控股集团有限公司郑州 采购福利 100,000

平美酒店

神马实业股份有限公司 原料采购 50,000,000

河南神马普利材料有限公司 原料采购 5,000,000

上海神马工程塑料有限公司 原料采购 100,000,000

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 原料采购 200,000

中国平煤神马控股集团有限公司招标 原料和设备采购 2,200,000

采购中心

合 计 ……
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