公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
2555.55 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1．议案要点：

2025 年预计金
关联方名称 关联交易内容 额（元）

中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 30,000

中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会 大病保险 10,000

中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公 培训费

10,000

司委员会党校

中国平煤神马控股集团有限公司 培训费 20,000

《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50,000

平顶山神马医院 体检费 300,000

中国平煤神马集团职业病防治院 咨询费 20,000

中平信息技术有限责任公司 信息使用费 20,000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方存款 10,000,000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方收取内

50,000

部银行存款利息

上海神马工程塑料有限公司 销售商品 10,000,000

平顶山市科睿新材料制造有限公司 销售商品 200,000

平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 200,000

中平能化集团天工机械制造有限公司 销售商品 3,000,000

河南平煤神马人力资源有限公司 人力资源服务费 1,500,000

公告编号：2025-005

中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒

店 采购福利 100,000

神马实业股份有限公司 原料采购 50,000……
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