公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-006

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：王维
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年的收入和支出情
况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年的收入和支出情
况进行预测，形成《2025 年度 财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年度
报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（2025-008）及《2024年年度报告摘要》（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2024 年末可供分配的
利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 19 日

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