公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 27 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南神马华威塑胶股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范河南神马华威塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人(以下简称“信息披露义务人”)依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“信息披露规则”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“治理规则”)以及有关法律、行政法规、规章和《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露义务人，包括公司及其控股股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员，收购人、资产交易相对方，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员、破产重整投资人等相关方，以及法律、行政法规、部门规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）规定的其他信息披露义务的主体。

第三条 信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

公告编号：2025-024

第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和要求

第五条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密、保密商务信息、商业敏感信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

前款所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

第六条 信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

前款所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第九条 信息披露暂缓、豁免事项的内部审批流程：

公告编号：2025-024

（一）公司相关部门负责人及信息披露义务人，根据《公司章程》《信息披露管理制度》的规定向公司董事会秘书报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等……
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