公告日期：2025-11-17

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于废止公司<监事会议事

1 √

规则>的议案》

审议《关于拟修订<公司章程>并

2 √

取消监事会的议案》

2 审议《关于选举独立董事的议案》 √

审议《关于修订需提交股东会审议

4 √

的相关公司治理制度的议案》

审议《关于制定〈独立董事工作制

5 √

度〉的议案》

审议《关于制定<董事会审计委员

6 √

会议事规则>的议案》

（一）《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况及需求，公司拟废止公司《监事会议事规则》。

（二）《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容……
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