公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-033

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年
11 月 17 日审议并通过《关于选举独立董事的议案》。

选举石勇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩胜利先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。根据《公司法》及拟修订的公司章程，董事会提名 石勇先生、韩胜利先生为董事会独立董事，上述两位独立董事任期自股东会批准之日 起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

石勇先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1989 年 7
月至今，就职于河南理工大学任副教授。

韩胜利先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009

公告编号：2025-033

年 4 月至 2014 年 7 月，就职于河南金学苑律师事务所任律师；2014 年 8 月至 2019 年
8 月，就职于申万宏源证券有限公司任高级经理；2019 年 9 月至今，就职于上海段和
段（郑州）律师事务所任高级合伙人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、务规则和公司章 程等规定。本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发 展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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