公告日期：2025-11-17

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则

第一章 总则 第一条 为维护河南神马华威塑胶股
第一条 为维护河南神马华威塑胶股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、份有限公司（以下简称“公司”）、股东 职工和债权人的合法权益，规范公司的和债权人的合法权益，规范公司的组织 组织和行为，充分发挥神马华威公司党和行为，充分发挥神马华威公司党支部 支部的战斗堡垒作用，根据《中华人民的战斗堡垒作用，根据《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中国共产党章程》（以下简称《党国共产党章程》（以下简称《党章》）、《全 章》）、《中华人民共和国证券法》（以下国中小企业股份转让系统挂牌公司治 简称《证券法》）、《全国中小企业股份理规则》和其他有关规定，特制订本章 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简

程。 称《治理规则》）和其他有关规定，制
第二条 公司系依照《公司法》及其他 定本章程。
法律法规和规范性文件的规定，由河南 第二条 公司系依照《公司法》和其他神马华威塑胶工程有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司（以下简“有限公司”）整体变更设立的股份有 称公司）。

限公司。 公司设立方式为发起设立；在平顶山市
公司设立方式为发起设立。公司在平顶 叶县市场监督管理局注册登记，取得营
山市工商行政管理局注册登记，取得营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
业执照。 91410400795744715E。

第三条 公司注册名称 第三条 公司于 2016 年 3 月 29 日在全
河南神马华威塑胶股份有限公司 国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：河南省叶县尼龙深 第四条 公司注册名称：河南神马华威
加工产业园七号楼 207 塑胶股份有限公司；

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 英 文 全 称 ： Henan Shenma Huawei
2555.55 万元。 Plastic Co.Ltd。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第五条 公司住所：河南省叶县尼龙深
公司。 加工产业园七号楼 207，邮政编码
第七条 董事长为公司的法定代表人。 467000。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第 六条 公司注册资本为人民币
股东以其认购的股份为限对公司承担 2555.55 万元。
责任，公司以其全部资产对公司的债务 第七条 公司为永久存续的股份有限
承担责任。 公司。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第八条 代表公司执行公司事务的董规范公司的组织与行为、公司与股东、 事为公司的法定代表人。
股东与股东之间权利义务关系的具有 担任法定代表人的董事辞任的，视为同法律约束力的文件，也是对公司、股东、 时辞去法定代表人。
董事、监事、高级管理人员具有法律约 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
束力的文件。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
公司、股东、董事、监事、高级管理人 代表人。

员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 公司董事长为代表公司执行公司事务通过协商解决。协商不成的，通过诉讼 的董事。
方式解决。股东可以依据本章程起诉股 第……
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