公告日期：2025-11-17

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司董事会审计委员会议事

规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 17 日第四届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为加强河南神马华威塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工
作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第三条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，非独立董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和
经验，并至少符合下列条件之一：

(一)具有注册会计师职业资格；

(二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

(三)具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专
业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第二章 职责权限

第七条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(三)聘任或者解聘公司财务负责人；

(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 审计委员会的职责包括以下方面：

(一)监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
(二)监督及评估内部审计工作；

(三)审核公司的财务信息及其披露；

(四)监督及评估内部控制的有效性；

(五)协调管理层、内审部及相关部门与外部审计机构的沟通；

(六)检查公司财务；

(七)监督董事、高级管理人员执行职务的行为；

(八)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(九)提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(十)向股东会会议提出提案；

(十一)接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；

(十二)行使《公司法》规定的职权；

(十三)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作，具体包括以下方面：

(一)评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

(二)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

(三)审核外部审计机构的审计费用及聘用条……
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