公告日期：2026-04-21

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

第四届董事会会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈华义

6.会议列席人员：公司财务负责人李香惠、公司董秘王雯雯、公司副总经理李联峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

报告就公司 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年的主要
工作作了详细安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 13 日召集召开 2025 年度股东会。审议以下议案：
1、审议《2025 年度公司董事会工作报告》

2、审议《独立董事 2025 年度述职报告》

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

5、审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

6、审议《公司 2025 年审计报告》

7、审议《公司 2025 年度报告及其摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.审计委员会意见

经审阅报告内容，我们认为《公司 2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度的财务决算情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2026 年的主要财务指
标进行了预测分析，并进一步进行了明确。
2.审计委员会意见

经审阅报告内容，我们认为《公司 2026 年度财务预算报告》的编制……
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