公告日期：2026-04-21

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室现场召开，电子通讯会议将通过腾讯会议召开。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票和电子投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京天元(郑州)律师事务所两名律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025年度公司董事会工作报告》 √

2.00 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

《公司 2025 年度利润分配方案的

5.00 √

议案》

6.00 《公司 2025 年审计报告》 √

7.00 《公司 2025 年度报告及其摘要》 √

（一）《2025 年度公司董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2025 年度工作情况。

（二）《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025年度述职报告》。

（三）《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。

（四）《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2026 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。

（五）《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2025 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）《公司 2025 年审计报告》的议案

为客观、……
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