公告日期：2020-05-18

证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何小玉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,492,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：公司董事长何小玉女士代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

二、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：监事会报告 2019 年度会议召开等情况，并提出了 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：根据公司 2019 年度财务状况和经营效益，编制了 2019 年度财务决算报告 。

2.议案表决结果：

同意股数 21,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

四、审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：根据公司 2019 年度的财务决算及 2020 年的战略规划，编制了

公司 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 21,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

六、审议通过《关于选举黎鑫先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董监

高的任职要求，原监事会主席何泽维……
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