公告日期：2020-11-10

证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

关于 2020 年第一次定向发行说明书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露了《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号 2020-071）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《2020 年第一次定向发行说

明书》进行修订，修订后的完整内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次定向发行说明书（修订版）》（公告编号 2020-075）。

二、修订事项的具体内容

（一）对《定向发行说明书》之“八、有关声明”之“（五）会计师声明”进行如下修订：

修订前：

“本所及签字注册会计师已阅读重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司的 2020 年第一次定向发行说明书，确认定向发行说明书与本所出具的大华审字[2020]0013063 号标准无保留意见《审计报告》无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请人在定向发行说明书中引用的大华审字[2020]0013063 号标准无保留意见《审计报告》的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

修订后：

“本机构及签字注册会计师已阅读重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司的 2020 年第一次定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

（二）对《定向发行说明书》之“六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要”进行如下修订：

修订前：

“1、合同主体、签订时间

甲方（发行方）： 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

乙方（认购方）：

签订时间：2020 年 月 日”

修订后：

“1、合同主体、签订时间

甲方（发行方）： 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

乙方（认购方）： 陕西睿伯企业管理咨询有限公司/陕西空港临

空示范产业投资合伙企业（有限合伙）/ 重庆磬石臻和股权投资基金合伙企业（有限合伙）

签订时间：2020 年 10 月 29 日”

（三）对《定向发行说明书》之“二、发行计划”之“（三）发行价格”进行补充披露，增加内容如下：

“4.董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派

董事会决议日至新增股票登记日期间公司不会发生权益分派。本次定向发行，无需对发行数量及发行价格进行相应调整。”

（四）对《定向发行说明书》之“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“4. 2.发行对象的确定”之“（3）发行对象适当性”进行如下修订：

修订前：

“本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，可以认购本次发行的股份。

陕西睿伯企业管理咨询有限公司已开立证券账户，其证券账户基本信息如下：账户名称“陕西睿伯企业管理咨询有限公司”，股东代

码 0800442197，市场类别：股转 A，为股转系统合格投资者。”

修订后：

“本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，可以认购本次发行的股份。

陕西睿伯企业管理咨询有限公司已开立证券账户，其证券账户基本信息如下：账户名称“陕西睿伯企业管理咨询有限公司”，股东代码 0800442197，市场类别：股转 A，表示开通了全国中小企业股份转让系统账户，能够投资新三板基础层股票，为股转系统合格投资者。”

（五）对《定向发行说明……
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