公告日期：2020-11-13

证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 何小玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

20,878,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020 年第一次定

向发行说明书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,898,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陕西君研投资管理有限公司－君合一号私募投资基金与本议案存在关联关系，需回避表决。

（二）审议通过《关于签订附生条件的<股份发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议，该股份认购协议在公司董事会、股东大会的批准并取得全国股转公司出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,898,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陕西君研投资管理有限公司－君合一号私募投资基金与本议案存在关联关系，需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行

说明书》，本次股票发行完毕后，公司的注册资本、股份总数等事项将会发生变化。届时，公司章程需相应进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,878,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为保证募集资金的专款专用，公司拟开设募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、证券公司签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,878,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但……
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