公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-072

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋608 号
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电话、
书面方式发出通知
5.会议主持人：董事长林锦夏先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定。

公告编号：2023-072

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华、谢翠对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名陈韬先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事薛康平先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事长林锦夏先生提名陈韬先生为新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华、谢翠对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2023-072

见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市国天电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大通知公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会专用章或公章的《深圳市国天电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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