公告日期：2024-04-26

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证
券

深圳市国天电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋
608 号
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、
书面方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陈小利女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年年度财务决算的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务预算事
项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《深圳市国天电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《深圳市国天电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《深圳市国天电子股份有限公司关于预计 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因监事梁斌先生为关联方上海理综电子科技有限公司聘用顾问，梁斌先生需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中的《深圳市国天电子股份有限公司关于会计政策变更的……
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