公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋
608 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、
书面方式发出通知
5.会议主持人：监事会主席陈小利女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳市国天电子股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据相关法律、法规的规定以及《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，编制完成了《深圳市国天电子股份有限公司2025年半年度报告》。公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年度报告的内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2025-018

深圳市国天电子股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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