公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-23

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五
次会议于 2025 年 10 月 15 日审议并通过了《关于聘任公司董秘的议
案》。

聘任徐思雨女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任
期届满止，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，由公司董事长提名，经公司第四届董事会第五次会议审 议通过了《关于聘任公司董秘的议案》， 同意聘任徐思雨女士为公

公告编号：2025-23

司董秘。
（三） 新任董监高人员履历

徐思雨，女。1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于西安工程大学。2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任
职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司，总裁办秘书；2017 年 5
月至 2019 年 5 月，任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司，
证券事务代表。2019 年 11 月至 2024 年 12 月，任职于深圳市全新
好股份有限公司，董事长助理。2025 年 7 月至 2025 年 10 月，任职
于深圳市国天电子股份有限公司，董事长助理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符 合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、 独立董事意见

经认真审查徐思雨女士的个人履历、教育背景、工作经历等相

公告编号：2025-23

关资料，我们认为徐思雨女士具有担任公司董事会秘书的任职资 格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的 审议程序符合《公司法》等相关法律、深圳市国天电子股份有限公 司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，该议案无需提交 股东大会。
四、 备查文件
1、《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》2、《深圳市国天电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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