公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-022

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1
栋 608 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月9日以电话、书面方式发出通知

5.会议主持人：董事长林锦夏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作

公告编号：2025-022

决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向全资子公司东莞市国联电子有限公司增资的议案》
1.议案内容：

公司拟自有资金人民币 2800 万元对全资子公司东莞市国联电子有限公司进行增资，用于支持全资子公司东莞市国联电子有限公司业务发展。本次增资完成后，全资子公司东莞市国联电子有限公司注册资本由人民币 3500 万元增至人民币 6300 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司董秘的议案》
1.议案内容：

因周紫涵女士申请辞去公司董秘职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第四届董事会拟聘任徐思雨女士为公司董秘，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董

公告编号：2025-022

事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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