公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-029

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长林锦夏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本司章程的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2025-029

份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳市国天电子股份公司出售子公司股权资产
的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市国天电子股份有限公司出售全资子公司股权资产的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-029

本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
（二）律师姓名：杨斌律师、权航宇律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件
《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》广东卓建律师事务所出具的《关于深圳市国天电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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