公告日期：2025-12-03

证券代码：836179 证券简称: 国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会”“半数以上” 全文：“股东会”“过半数”表述； 表述；
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司 和行为， 根据《中华人民共和国 的组织和行为， 根据《中华人民 公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国 证券 司法》”）、《中华人民共和国 证
法》（以下简称“《证券法》”）、 券 法 》（ 以 下 简 称 “ 《 证 券
《非上市公众公司监督管理办 法》”）、《非上市公众公司监督管法》（以下 简称“《管理办法》”） 理办法》（以下 简称“《管理办和其他有关规定，制订本章程. 法》”）和其他有关规定，制订本
章程。

第十五条 公司发行的股票，全部 第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值， 为普通股及面额股，以人民币标
每股面值人民币1 元。 明面值，每股面值人民币1 元。
第二十二条 公司在下列情况 第二十二条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股份的其
他公司合并； 他公司合并；

（三）将股份用于员工持股 （三）将股份用于员工持股
计划或者股权激励； 计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东会作出的
的公司合并、分立决议持异议，要 公司合并、分立决议持异议，要求
求公司收购其股份的 公司收购其股份的。

（五）将股份用于转换上市 （五）将股份用于转换上市
公司发行的可转换为股票的 公司发行的可转换为股票的
公司债权； 公司债权；

（六）公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不进行买卖
买卖本公司股份的活动。 本公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程 第二十四条 公司因本章程
第二十二条第(一)项、第(二)项 第二十二条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的， 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议，公司因第二 应当经股东会决议，公司因第二十二条至第(三)项、第(五)项、 十二条至第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的 司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分 规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 之二以上董事出席的董事会会
议决议。 议决议。

公司依照第二十二条规定收 公司依照第二十二条规定收
购本公司股份后,属于第(一)项 购本公司股份后,属于第(一)项规定的，应当自收 购之日起十 规定的，应当自收 购之日起十日内注销；属于第(二)项、第 日内注销；属于第(二)项、第
(四)项情形的,应当在六个月内 (四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、 转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公 第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的公司股份数不 司合计持有的公司股份数不超过本公司已发行股份总数的 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让 百分之十……
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