公告日期：2025-12-18

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长林锦夏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名巨鹏飞先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

陈韬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举巨鹏飞先生为公司新任董事。

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企 业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》(公告编号 2025-033)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中 小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》(公告编号 2025-033)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企 业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详……
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