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公告日期：2026-01-16
公告编号：2026-006
证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋608 号
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面、电
子方式发出
5.会议主持人：黎燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
公告编号：2026-006
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过 6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营活动。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
公告编号：2026-006
深圳市国天电子股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 16 日
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