公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高资金的使用效率，实现公司资金利益最大化的目标， 在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险，确保资金安全 的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，
委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财 产品。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营 活动。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动

公告编号：2026-002

收益型的短期理财产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方 为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。

在上述额度范围内，提请股东会授权董事会并同意董事会授权 公司经理层决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理 财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品 品种、签署相关协议等。
（四） 委托理财期限

授权期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年
内。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议，审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，
无需回避表决。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低的理财品种，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不

公告编号：2026-002

排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财 务部对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保 资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影 响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的使用效率 和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的 投资回报。
五、 备查文件目录
《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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