公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-020
证券代码：836180 证券简称：华青股份 主办券商：华安证券
山西华青活性炭集团股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

第二届董事会第七次会议对《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易涉及三位关联董事,董事常玉清为关联方，董事常国华为常玉清儿子，董事郭数为常玉清女婿，故三位关联董事申请回避表决，董事会予以同意。

该议案尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
财务资助（挂牌

1 常玉清 45,000,000.00 6,500,000.00
公司接受的）

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-020
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

常玉清，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学经济管理专业毕业，硕士学历；1981年至1983年，在大同市南郊区高山供销社工作，任出纳；1984年至1994年，在大同市左云县管家堡曹家沟矿工作，任副矿长；1995年至1997年，在大同市南郊区高山镇张家湾村工作，历任副书记、小东沟矿矿长；1997年至1999年，在大同市南郊区高山镇张家湾村工作，任书记；1999至2000年，在大同市南郊区高山镇大西沟煤矿工作，任矿长；2000年至2004年在大同市华青贸易有限责任公司工作，任总经理、董事长；2005年至2015年在山西华青活性炭集团有限公司工作，任总经理、董事长。现任山西华青活性炭集团股份有限公司董事，大同市森宁科技发展有限公司执行董事兼总经理，大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
（二）关联关系

常玉清先生直接持有公司31.41%的股份，常玉清通过其控制的大同森宁间接持有公司19.98%股权，常玉清通过大同巨元间接持有公司3.02%股权，合并持有55.07%股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事。
三、关联交易的主要内容

预计在2019年公司日常生产经营中，拟向公司实际控制人、董

公告编号：2019-020
事长常玉清先生无偿拆借资金，预计总金额不超过4500万元。在预计的关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务开展的情况与关联方实现。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联资金拆借为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，预计不会向关联方支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，是合理、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述对2019年关联交易的预计遵循市场公允原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时本次交易使公司获得了生产经营所需流动资金。
六、备查文件目录

《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

公告编号：2019-020
山西华青活性炭集团股份有限公司
董事会
2019年4月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。