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公告日期：2018-12-24
安徽银丰药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面方式发出
5.会议主持人：何坤翔
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽银丰药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》
议案
1.议案内容：
本次股票发行拟增资不超过850万股（含850万股），本次股票发行的价格区间为人民币4.71元/股-6元/股，融资额不超过5100万元（含5100万元）。具
为2018-036。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<股份认购协议>文本》议案
1.议案内容：
鉴于本次股票发行的需要，为规范管理本次股票发行工作，审议关于《股份认购协议》的文本。目的在于规范公司与定向增发对象之间的权利与义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
议案
1.议案内容：
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不
本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6.聘请本次股票发行有关中介机构并签署有关合作协议；7.确认和支付与本次股票发行相关的各项费用；8.在出现不可抗力或其他足以使本次股票发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；9.本次股票发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款；10.授权有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算；
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于开设公司2018年第一次股票发行募集资金专项账户》议
案
1.议案内容：
根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在徽商银行股份有限公司阜阳太和支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行徽商银行股份有限公司阜阳太和支行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<安徽银丰药业股份有限公司募集资金管理制度>》议
1.议案内容：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽银丰药业股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为2018-038。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案
1.议案……
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