公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-024
证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年07月27日09时00分

结束时间：2018年07月27日11时30分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2018-024
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-022。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2018-023。三、会议登记方法
(一)登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间:2018年07月27日8时30分

登记地点:公司会议室
四、其他

公告编号：2018-024
(一)会议联系方式

会议联系人：吴松

联系地址：安徽省阜阳市太和县经济开发区D区

联系电话：0558-8211111

传 真：0558-8211001

邮政编码：236600
(二)会议费用

参会股东住宿、交通等费用自理。
(三)临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《安徽银丰药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；《安徽银丰药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司
董事会

2018年7月11日

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