公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-061

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐
广东百林生态科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹水平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,721,560 股，占公司有表决权股份总数的 81.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订<公司章程>》的议
案
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，公司决定变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴小业为公司董事》
1.议案内容：

因公司董事旷浩女士辞职，董事会成员人数少于 5 人，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，公司董事会提名吴小业先生为公司新任董事。

提名吴小业先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-061

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

旷浩 董事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

吴小 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
业 月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司
董事会
……
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