公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-003

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐
广东百林生态科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹水平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,526,673 股，占公司有表决权股份总数的 80.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除<持续
督导协议>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，申万宏源承销保荐将与公司就持续督导服务签署《广东百林生态科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司之解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,526,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告>》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东百林生态科技股份有限公司关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，现将说明报告提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,526,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-003

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署<持续督导协议>》1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）友好协商，拟聘任山西证券为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，山西证券将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,526,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》
1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜……
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